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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT (L'AML)

Name: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT (L'AML)
Brand: Editions Notre Savoir
SKU: 41627784
Price: 1398 CZK
Availability: InStock
Author: Kester Ehiwario
ISBN: 9786205207321

Kester Ehiwario

Jazyk

Francouzština

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 41627784

Nakladatelství Editions Notre Savoir, září 2022

L'économie numérisée permet à de nombreux blanchisseurs d'argent d'exécuter avec succès leurs projet... Celý popis

Libristo kód: 41627784

140 b

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L'économie numérisée permet à de nombreux blanchisseurs d'argent d'exécuter avec succès leurs projets criminels. Dans de nombreux cas, les réglementations actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ne sont plus efficaces ou adéquates pour prévenir ou arrêter la plupart des blanchisseurs d'argent. D'où la nécessité de déconstruire et de reconstruire les réglementations AML actuelles. L'un des éléments clés de cette nouvelle réglementation doit être la promotion de la participation active des institutions financières en tant que partenaires. La conformité à la législation anti-blanchiment ne doit pas se limiter à satisfaire aux exigences minimales pour éviter d'être pénalisé en cas de non-conformité, mais doit plutôt favoriser durablement un système qui amène les organisations concernées à se considérer comme des partenaires de l'État et des agences internationales de lutte contre la criminalité financière.